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Checklist Auditoria para Casinos by Full Audits

Librería de Checklists

ID: ee86fd64

Checklist Auditoria para Casinos

Un checklist en auditoria para casinos, se refiere al proceso de verificación exhaustiva y detallada de la información financiera y de operaciones de un casino para determinar si hay indicios de fraudes y ofrecer recomendaciones. Esto se hace especialmente para garantizar el buen funcionamiento del casino y la seguridad de los jugadores, por lo tanto se deben realizar una amplia gama de investigaciones. Esta checklist está diseñada para ayudar a los auditores de casinos a llevar a cabo una investigación exitosa.

Estructura y prosperidad del negocio

1.1 ¿El propietario está habilitado y cumple con los requerimientos legales?

1.2 ¿La ubicación es adecuada y segura?

1.3 ¿El equipo es suficiente y actualizado?

1.4 ¿Se ofrecen todos los servicios esperados?

1.5 ¿Existe un plan de negocios profesional?

1.6 ¿La seguridad del casino está garantizada?

1.7 ¿Las instalaciones cumplen con los requerimientos del estado?

1.8 ¿El personal cumple con todos los requerimientos establecidos?

1.9 ¿Se han evaluado los riesgos?

1.10 ¿Mejora constante del sistema de gestión?

Control de juegos y operaciones

2.1 ¿Se supervisan los juegos regulares?

2.2 ¿Se monitorean las maquinas tragamonedas en vivo?

2.3 ¿Se supervisa el cumplimiento de la política de juego?

2.4 ¿Se han realizado análisis de riesgo?

2.5 ¿Los juegos se proporcionan de acuerdo a la reglas?

2.6 ¿Se supervisan los cobros y pagos?

2.7 ¿Los vales descuento y los premios se canalizan adecuadamente?

2.8 ¿Las tarifas se registran correctamente?

2.9 ¿Existe un seguimiento de los ingresos?

2.10 ¿Los casinos mantienen un libro de registro actualizado?

Auditoría de documentos y Registros

3.1 ¿Se llevan registros y documentación de todos los ingresos?

3.2 ¿Existen pruebas documentales para los pagos?

3.3 ¿Se presentan los documentos relacionados con los proveedores?

3.4 ¿Se han verificado todos los movimientos de efectivo?

3.5 ¿Se incluyen reportes de auditoría de juegos en el proceso?

3.6 ¿Los informes regulatorios están actualizados?

3.7 ¿Se ha llevado a cabo una auditoría de créditos?

3.8 ¿Se han registrado todas las transacciones de bienes?

3.9 ¿Se mantienen registros actualizados sobre los defectos de los equipos?

3.10 ¿Los registros contables se han verificado?

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