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Checklist de Auditoría Interna by Full Audits

Librería de Checklists

ID: dc5aa650

Checklist de Auditoría Interna

Esta lista de comprobación sirve para llevar a cabo revisiones internas y/o externas de aspectos contables de la empresa. Estas recomendaciones se encuentran divididas en 3 categorías diferentes; a saber, contabilidad, auditoría y análisis financiero. Las instrucciones se pueden adecuar según sea necesario para tener en cuenta la particular situación de la empresa y proporcionar las medidas más adecuadas para implementar.

Contabilidad

1.1 ¿Se preparan los informes financieros de acuerdo con la ley y normas establecidas?

1.2 ¿Se lleva un registro actualizado para todos los movimientos monetarios de la empresa?

1.3 ¿Se lleva un seguimiento de los ingresos, egresos y balanc RES económicos?

1.4 ¿Se lleva un seguimiento de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa?

1.5 ¿Se perciben todos los ingresos directos o indirectos de la empresa?

1.6 ¿Se documentan y registran todos los gastos de acuerdo con los principios contables?

1.7 ¿Se realizan los cálculos de impuestos correctamente y se pagan en el tiempo correcto?

1.8 ¿Se determina con precisión el costo de los productos y servicios?

1.9 ¿Se revisan correctamente y actualizan regularmente todos los estados financieros de la empresa?

Auditoría

2.1 ¿Se realizan los análisis y verificaciones necesarios para garantizar la fiabilidad de los estados contables?

2.2 ¿Se revisan los informes financieros para identificar inconsistencias?

2.3 ¿Se confirma que todas las actividades relacionadas con los registros contables están siendo llevadas a cabo con métodos y procesos probados y verificados?

2.4 ¿Las transacciones y asuntos contables se están documentando correctamente?

2.5 ¿Se realizan evaluaciones periódicas para comprobar cualquier posible errores?

2.6 ¿Se revisaron los informes financieros antes de presentarlos para cumplir con los requisitos regulatorios?

2.7 ¿Se verificaron todos los registros financieros, incluyendo el balance, los ingresos, informes de resultados, y el flujo de caja.

2.8 ¿Se proporcionan al auditor externo los documentos necesarios?

2.9 ¿Se realizan pruebas limitadas para verificar la existencia y razonabilidad de los datos?

Análisis Financiero

3.1 ¿Se realiza un análisis adecuado de todos los estados financieros de la empresa?

3.2 ¿Se comparan los niveles de gastos y estado de cuenta con los del período anterior?

3.3 ¿Se analizan los flujos de efectivo con el fin de deducir los interactúes futuros de ingresos?

3.4 ¿Se preparan y preservan los estados financieros finales y prorrogas puntuales?

3.5 ¿Se llevan a cabo análisis de sensibilidad proyectos financieros en los que se estiman variables futuras?

3.6 ¿Se evalúan las estrategias financieras externas con el fin de optimizar soluciones?

3.7 ¿Se investigan opciones de inversión alternativas para el mejor uso de los recursos disponibles?

3.8 ¿Se realizan análisis frecuentes para monitorear los resultados de la inversión?

3.9 ¿Se evalúa el valor de la empresa a través de métodos establecidos para verificar el desempeño de la misma?

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