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Checklist para validar usuarios by Full Audits

Librería de Checklists

ID: bc283f26

Checklist para validar usuarios

Esta checklist contiene los pasos básicos y necesarios para validar un usuario con el fin de garantizar la correcta solicitud, vinculación y uso de una cuenta con un particular. Realizar estos pasos ayuda a evitar el registro fraudulento y/o el uso indebido de la información.

Información general

1.1 ¿Es honesto el interés del usuario?

1.2 ¿Tiene edad suficiente para crear una cuenta?

1.3 ¿Proporcionó toda la información necesaria para verificación?

1.4 ¿Se informó acerca de los términos y condiciones?

1.5 ¿Tiene una cuenta de correo válida?

1.6 ¿Utilizó un nombre real?

Verificación de identidad

2.1 ¿Verificó su identidad utilizando algún método aceptable?

2.2 ¿La dirección coincide con la ubicación de residencia?

2.3 ¿Se obtuvo una prueba digital de, al menos, un documento de identidad?

2.4 ¿La información de identidad corresponde con las bases de datos oficiales?

2.5 ¿El documento de identidad es válido?

2.6 ¿Se verificó el número de seguridad social?

Verificación de actividad

3.1 ¿Cuenta con la cerificación necesaria para el uso del servicio?

3.2 ¿Se han verificado los últimos movimientos bancarios?

3.3 ¿Se han establecido controles para el uso de tarjetas bancarias?

3.4 ¿Se han verificado las referencias del usuario?

3.5 ¿Se han realizado verificaciones sobre el uso previo?

3.6 ¿Se ha revisado la superviviencia de la base de datos?

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